证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-006
宁波中大力德智能传动股份有限公司
【资料图】
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
次会议通知已于 2023 年 3 月 8 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于 2023
年 3 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长岑国建先生主持，会
议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意公司出资不超过 3,680 万美元在新加坡设立全资子公司，并且同意在新
加坡设立的全资子公司出资不超过 3,680 万美元在泰国设立全资孙公司。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
对 外 投 资设 立 新加 坡 全资 子 公司 及 泰国 全 资孙 公 司 的公 告 》（ 公 告编 号 ：
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意公司于 2023 年 4 月 3 日在公司会议室召开宁波中大力德智能传动股份
有限公司 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。
三、备查文件
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
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